Genel Yayın Yönetmeni
FON KRİZİNDE DALGA DALGA OPERASYON: SORUŞTURMA GENİŞLİYOR, YENİ TUTUKLAMALAR VAR!
Sermaye piyasalarındaki işlemler ve milyarlarca dolarlık fon krizine yönelik yürütülen soruşturmada hareketli saatler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla derinleştirilen dosya kapsamında operasyonlar devam ederken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 kişi daha tutuklandı.
İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetleme raporlarının ardından borsa manipülasyonu ve piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla başlatılan dev fon soruşturması hız kesmeden büyüyor. Toplam büyüklüğü 18 milyar doları bulan finansal krizle ilgili adli süreçte, gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlanmaya başladı.
Son Bilanço: 5 Kişi Daha Tutuklandı
Soruşturmanın adliye aşamasında yaşanan son dakika gelişmesine göre, piyasa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan isimlerden Emre Tezmen de dahil olmak üzere 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tezmen’in "tacir veya şirket yöneticilerinin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" da dahil olmak üzere üç ayrı suçtan tutuklandığı öğrenildi.
Katılımevim Paylarında İnceleme ve Yeni Gözaltılar
Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturmanın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisselerindeki şüpheli hareketler üzerine yoğunlaştığı belirtilmişti. Bu kapsamda hafta başında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi daha gözaltına alınırken, dosyada hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar emniyet güçlerince sürdürülüyor.
Milyon Euro'luk Para Trafiği MASAK Takibinde
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılık ekipleri, krizin mali boyutunu çözmek için para hareketlerini yakın takibe aldı. Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi büyük ölçekli aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin yöneticilerinin hesapları dondurulmuştu.
Müfettişlerin incelemelerinde, bazı holding yöneticilerinin hesaplarından İsviçre’ye 15 milyon dolar ve 25 milyon euro değerinde gizli transferler yapıldığı tespit edildi. Ayrıca soruşturma ağındaki isimlerden Hamza Kablan’ın tek bir günde gerçekleştirdiği 970 milyon 360 bin TL’lik dev para transferi de dosyaya giren en somut deliller arasında yer aldı.
Tasfiye Süreci 6 Aya Uzatıldı
Piyasalardaki paniğin önüne geçmek adına önlemlerini artıran SPK, daha önce el koyarak tasfiyesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon için süreyi uzattı. İlk etapta üç ay olarak belirlenen tasfiye sürecinin, işlemlerin karmaşıklığı ve hukuki sürecin selameti açısından altı aya çıkarıldığı açıklandı.
Mağdur olan binlerce yatırımcının paralarını ne zaman ve ne kadar oranda geri alabileceğine yönelik belirsizlik sürerken, başsavcılık kaynakları soruşturmanın yeni şirketler ve aracı kurumlar üzerinden dalga dalga genişleyeceğini bildiriyor.
Haber: Atasavun yiğit
